为了应对与加密货币资产及其网络相关的所谓风险，英国财政部已经增加了额外的措施。

英国零售和监管调查总监特蕾莎·钱伯斯在3月6日的一次演讲中表示，新的《反洗钱法规》，或称MLR，将英国金融行为监管局（FCA）定位为针对某些加密货币目标的反洗钱监督者。

钱伯斯表示，这些MRL“超越了5AMLD，囊括了更广泛的一系列活动，例如FATF去年建议的1CO”。

欧盟已经有严格的反洗钱规定

2018年7月，欧盟确立了新的反洗钱规定，即《第5号反洗钱指令》（5AMLD）。

为了规避新的5AMLD规则，加密货币交易所Deribit于2020年1月离开了属于欧盟的荷兰，前往巴拿马寻求机会。

钱伯斯在演讲中称，加密货币有很大的洗钱风险，因为它们允许金融价值转移，且无需“金融中介”，这意味着用户可以进行匿名汇款。

钱伯斯指出，保护与创新增长是相辅相成的。

MLR与加密货币匝道有关

钱伯斯解释说，FCA的监管监督更侧重于加密货币领域内的商业交易。

MLR适用于提供法币对的交易所，以及那些进行加密货币配对交易的交易所。钱伯斯还提到了FCA对钱包提供商、1CO、IEO和加密货币ATM机的监管权。

她详细说明，任何进行上述活动的操作都必须显示FCA风险评估、客户尽职调查、交易监控、记录保存和可疑活动报告。

钱伯斯还说:“当一家公司抵达FCA的大门，准备申请注册时，我们相信，一份‘好的’申请将清楚地向授权团队证明，他们拥有覆盖所有这些领域的强大系统和控制措施。但从根本上说，我们关注的不仅仅是这家公司是否有正确的政策和程序，还需要确保这家公司认真对待自己的责任，防止他们的业务被用来为非法收益洗钱。”

虽然钱伯斯提到保护措施支持创新，但比特币和其他加密资产背后的匿名性是该行业的商标属性之一。尽管如此，各国政府仍在继续增加此类规定。

2019年8月，八宝饭区块链曾报道过金融行动特别工作组，该工作组的目标也是消除加密货币行业的匿名性。

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